La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha identificado un total de 13 casinos utilizados por organizaciones criminales para el lavado de dinero procedente de actividades ilícitas. Se ha destacado que algunos de estos establecimientos realizaron movimientos millonarios en efectivo y transferencias a diversos países, incluyendo Estados Unidos, mediante plataformas no reguladas.
Los casinos involucrados están ubicados en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México. En estas instalaciones se han detectado operaciones financieras significativas, transferencias hacia Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá, así como el uso de plataformas digitales no reguladas.
El objetivo de estas actividades es dispersar, ocultar y reintegrar fondos ilícitos al sistema financiero tanto mexicano como internacional. En respuesta, la Secretaría de Gobernación suspendió de manera ’inmediata’ las operaciones de estos casinos.
Grupo Salinas ha confirmado que algunas de las filiales de TV Azteca se encuentran entre los 13 casinos señalados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en relación con el lavado de dinero. La empresa manifestó que siempre ha cumplido con la legislación correspondiente y expresó su confianza en ello.
El consorcio señaló que Ganador Azteca S.A.P.I. de C.V. y Operadora Ganador TV Azteca, S.A.P.I. de C.V., que son subsidiarias de TV Azteca, forman parte de la investigación anunciada por las autoridades fiscales. Grupo Salinas aseguró que sus empresas cumplen a cabalidad y de manera oportuna con todos los requerimientos legales y normativas aplicables al sector.
Los permisos para operar casinos por hasta 25 años le fueron otorgados a Tv Azteca en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Casi al concluir esa administración, la Secretaría de Gobernación, bajo el mando de Alfonso Navarrete Prida, le entregó el aval para sorteos.
El permiso abarcaba las apuestas vía internet, telefónica y electrónica.
Ganador Azteca, la razón social que tenía el permiso para operar los sorteos de Tv Azteca, también es parte acusada dela demanda que promovieron los acreedores de la televisora en la Corte Suprema del Estado de Nueva York.
De acuerdo con la Asociación de la Industria del Entretenimiento y Juegos de Apuestas en México (AIEJA), el sector legal de juegos y sorteos está valuado en 3.000 millones de dólares por año, con más de 400 casinos en operación y una generación de 38.000 empleos directos. Sin embargo, la misma organización reconoce que las apuestas ilegales en el país han ido en ascenso en los últimos años. Según sus cifras, un 60% de las páginas de apuestas en internet son ilegales.Con información de EL PAÍS